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北京清新环境技术股份有限公司公告(系列)

2018-06-12 04:35编辑:潍坊良友精细化工有限公司人气:


  证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2017-027

  北京清新环境技术股份有限公司

  2016年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  (一)本次股东大会没有出现否决议案的情形;

  (二)本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形;

  (三)本次股东大会审议的议案五,对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。本次股东大会审议的议案七为特别决议议案,需由参加股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上表决通过。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.会议召开时间

  现场会议召开时间:2017年5月22日下午14:00时

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月22日上午9:30-11:30时,下午13:00-15:00时;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月21日下午15:00至2017年5月22日下午15:00时。

  2.现场会议召开地点:北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室。

  3.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

  4.会议召集人:公司董事会

  5.会议主持人:董事王永辉先生

  6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件要求。

  (二)会议的出席情况

  1.出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共21人,代表股份562,835,472股,占公司有表决权总股份数的52.4448%。其中:

  1)现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表人共9人,代表股份536,657,034股,占公司有表决权总股份数的50.0055%。

  2)网络投票情况

  通过网络投票的股东12人,代表股份26,178,438股,占公司有表决权总股份数的2.4393%。

  3)参加投票的中小股东情况:本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共20人(其中参加现场投票的8人,参加网络投票的12人),代表有表决权的股份数79,609,272股,占公司有表决权总股份数的7.4180%。

  2.公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

  (一)审议通过了《2016年年度报告及摘要》。

  表决结果:同意562,822,672股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9977%;反对600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%;弃权12,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0022%。

  其中中小股东总表决结果:同意79,596,472股,占出席会议中小股东所持股份的99.9839%;反对600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0008%;弃权12,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0153%

  (二)审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

  表决结果:同意562,807,372股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9950%;反对15,900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0028%;弃权12,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0022%。

  其中中小股东总表决结果:同意79,581,172股,占出席会议中小股东所持股份的99.9647%;反对15,900股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0200%;弃权12,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0153%

  (三)审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

  表决结果:同意562,807,372股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9950%;反对15,900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0028%;弃权12,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0022%。

  其中中小股东总表决结果:同意79,581,172股,占出席会议中小股东所持股份的99.9647%;反对15,900股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0200%;弃权12,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0153%

  (四)审议通过了《2016年度财务决算报告》。

  表决结果:同意562,822,672股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9977%;反对600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%;弃权12,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0022%。

  其中中小股东总表决结果:同意79,596,472股,占出席会议中小股东所持股份的99.9839%;反对600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0008%;弃权12,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0153%

  (五)以特别决议审议通过了《2016年度利润分配的议案》。

(来源:网络整理)

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