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烟台万润精细化工股份有限公司简式权益变动报告书

2018-05-02 03:35编辑:潍坊良友精细化工有限公司人气:


上市公司名称:烟台万润精细化工股份有限公司

股票上市地点:深圳证券交易所

股票简称:烟台万润

股票代码:002643

信息披露义务人:山东鲁银科技投资有限公司

住 所:济南市经十路128号

通讯地址:济南市经十路10777号鲁银集团

股份变动性质:持股比例降低

签署日期:2015年3月11日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在烟台万润精细化工股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在烟台万润精细化工股份有限公司拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

本报告书中,除非文意另有所指,下列简称具有以下含义:

注:本报告书所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

二、信息披露义务人主要负责人的基本情况

截至本报告书签署之日,鲁银科技主要负责人的基本情况如下表所示:

三、 信息披露义务人持有境内外其他上市公司5%及以上权益的情况

截至本报告书签署之日,鲁银科技不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的

一、权益变动目的

为顺应市场发展趋势,提高盈利能力,加强对子公司的资金支持,并保障公司的可持续发展,烟台万润根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行方案,向包括公司实际控制人中国节能环保集团公司在内的不超过10名特定投资者非公开发行A股股票,本次非公开发行已经中国证监会核准。

鲁银科技因未参与本次非公开发行的认购,因此,本次非公开发行结束后,虽然其持有烟台万润的股份数量不变,但持股比例将下降。

二、信息披露义务人未来12个月内增加或减少其在上市公司拥有权益的股份的计划

截至本报告书签署之日,鲁银科技尚无在未来12个月内增加或减少其在烟台万润拥有权益的股份的计划。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动情况简介

根据本次非公开发行方案,公司拟向包括中国节能环保集团公司在内的不超过10名特定投资者非公开发行A股股票。本次非公开发行已经公司第三届董事会第三次会议以及公司2014年第一次临时股东大会审议通过,并于2015年1月28日获得中国证监会核准。

本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第三次会议决议公告日(即2014年6月3日)。本次非公开发行的发行价格将不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量),即发行价格不低于人民币9.30元/股。

本次非公开发行前,鲁银科技持有公司14,144,000股股份,占公司已发行总股本的5.13%;本次非公开发行后,鲁银科技将持有公司股份数量不变,但持有公司已发行总股本的比例将下降至4.16%。

鲁银科技为公司股东鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“鲁银投资”)的控股子公司,鲁银投资持有鲁银科技总股份的90%,鲁银科技与鲁银投资属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。本次非公开发行完成前,鲁银投资直接持有公司的股份数量为40,800,000股,占公司发行前总股本的14.80%,直接、间接合计持有的公司股份54,944,000股,占公司发行前总股本的19.93%。本次非公开发行完成后,鲁银投资直接、间接合计持有的公司股份数量不变,但持有公司已发行总股本的比例将下降至16.17%。

二、本次交易后不会导致上市公司控制权的变化

本次非公开发行前烟台万润的实际控制人为中国节能环保集团公司,本次发行后烟台万润的实际控制人仍为中国节能环保集团公司,因此,本次非公开发行不会导致烟台万润控制权发生变化。

三、信息披露义务人持有的上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日,鲁银科技持有烟台万润14,144,000股股份,就该等股份不存在质押、冻结等权利限制情况。

四、 最近一年及一期信息披露义务人与上市公司的重大交易情况

最近一年及一期,鲁银科技与烟台万润无重大交易情况。截至本报告书签署之日,鲁银科技与烟台万润亦尚无重大交易安排。

五、本次权益变动的其他情况

鲁银科技不存在对烟台万润未清偿的负债,也不存在烟台万润为鲁银科技负债提供的未解除的担保,或其他损害烟台万润利益的情况。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

鲁银科技在本报告书签署之日前6个月内没有通过证券交易所的集中交易买卖烟台万润的股票。

第六节 其他重大事项

(来源:网络整理)

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